据介绍

据介绍

2020-05-22 07:49

记者日前从深圳海关获悉,为强化对进出境货币现钞的监管,打击地下钱庄走私货币进出境,深圳海关为期一个月的打击货币走私专项行动,集中整治各大旅检口岸利用“水客”走私货币现钞进出境的违法行为。日前,深圳海关在罗湖口岸成功打掉一个涉嫌“地下钱庄”走私团伙,共抓获涉案人员11名(其中香港籍人员9名),现场查获现钞美元18.6万元、欧元6000元,共折合人民币约120万元。

据海关调查,该地下钱庄“水客”团伙以女性香港人何某为首,其在揽到需要将货币非法运至境外的业务后,招募职业“水客”,将货币(一般是外币)拆分为每包约8000元美金,并统一包装标识后,由“水客”夹藏在行李箱或者随身携带的手袋中走私出境,每包外币支付给“水客”代工费仅20元港币。

海关透露,罗湖口岸的此次行动,是由驻守罗湖桥头的罗湖海关在视频监控获取走私线索后,联动该关缉私警察展开的一场联合端窝清扫行动。行动中,缉私警察根据旅检现场查验关员的线索指引在口岸外围抓捕派货(分发货币)的“水客头”,查验关员们在通关现场堵截携带外币走私的“水客”,双方前后包抄,成功打掉该涉嫌走私货币的地下钱庄团伙。

受近年来美元贬值、人民币升值以及国内经济持续增长、国际经济波动较大的影响,外部资金流入和流出规模不断扩大,特别是在毗邻港澳的深圳口岸,资金进出境十分频繁,违法携带货币现钞进出境现象也不断增多,其中将进出口贸易活动的商业款项以及其它不法收入,通过旅客携带进出境等行为,存在洗钱活动的较大风险,涉嫌逃离海关监管,危害国家金融安全。

资金的进出境活动受到国家金融管制,涉及国家经济血液的金融体系安全。地下钱庄雇用“金融蚂蚁”少量多次的走私货币进出境,影响正常的金融外汇秩序,助长了非法外汇交易。对此,深圳海关表示将始终保持打击货币走私的高压态势,周密部署口岸现场监管部门、机动查验部门及缉私警察等力量紧密协作,强化情报摸查,强化进出境现场监管,严控货币走私活动。

据介绍,此次专项行动剑指现钞走私出现的新态势,即以“地下钱庄”为主的不法分子为逃避海关监管,转向利用职业“水客”少量多次非法携带货币出境。据海关分析,查获超量携带货币情事的职业“水客”以40-55岁中老年无业妇女为主,入境时不携带违规物品,出境时携带货币以赚取少量的带工费。“水客头”与带钞“水客”形成雇佣关系,一般由“水客头”在境内派发具有统一包装标识的货币,再派发给“水客”携带货币走私出境,到香港后由专人交接并支付带工费,已经形成了一套分工明确的走私“作业”流程。“货币走私的细致分工造成海关在旅检现场查获单一小量的货币后很难进行有效处理,而通过联动‘端窝打点’,则能有效清除这些‘金融蚂蚁’”,深圳海关的一名缉私人员郑重告诉记者。